潘多拉文件：史上最大的富豪离岸藏富档案曝光

继2017年的巴拿马文件后，国际调查记者联盟 (ICIJ)在10月3日时发布了另一份震撼的”潘多拉文件“，爆料全球数以百计的政客、富豪、名人、毒贩、王室成员和宗教领袖之间的秘密离岸财富往来，并公开了一个 2.94 TB 的数据库。

据 ICIJ 称，潘多拉文件是世界上有史以来规模最大的新闻合作，共有来自 117 个国家的 600 多名记者，分析了超过 1190 万份文件。这些文件是从 14 家向个人富豪或企业提供离岸服务的供应商机密记录，揭露了来自 90 多个国家的 330 多名政治家的秘密财富往来，最早可追溯到 1970 年。

这些记录包括在英属维尔京群岛、塞舌尔、香港、伯利兹、巴拿马、南达科他州和其他保密司法管辖区注册的实体，以及其实益拥有人。里面除了一些除了富人、名人之外，也包括名不见经传的私人富豪，例如小企业主、医生等个体。

大多数文件是在 1996 年至 2020 年之间创建，涵盖了广泛的事项：空壳公司、基金会和信托的创建；使用此类实体购买房地产、游艇、飞机和人寿保险；它们用于投资和在银行账户之间转移资金；遗产规划和其他继承问题；以及通过复杂的金融计划避税。也有一些文件与金融犯罪有关，包括洗钱。

不过，网站中也强调，离岸财富不一定就是非法的，因为有些国家的法律允许，也有可能是合法金流的规划。

潘多拉文件中的档案有什么？

目前最令人瞩目的，就是约旦国王阿卜杜拉二世在英国和美国秘密拥有 14 座豪宅，总价值超过 1.06 亿美元。约旦去年从美国获得了超过 15 亿美元的援助和军事资金，欧盟也已同意向该国提供超过 2.18 亿美元以助新冠危机。潘多拉文件还透露，约旦国王在避税天堂拥有至少 36 家空壳公司，有些空壳公司的确切目的或资产尚不清楚。报告称，国王的财务顾问工作非常辛劳，以确保房地产交易保持隐蔽，在瑞士和英属维尔京群岛拥有会计师和律师组成的空壳公司，而且在公开和机密的政府登记处保护他的名字。